UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Apreciación e Interpretación y Auditor Líder

Necesita este curso si:

  • Quiere implantar en su organización una cultura organizativa de cumplimiento legal penal, que prevenga y ayude a detectar el riesgo de comisión de esas conductas.
  • Quiere demostrar que su organización y las personas jurídicas actúan con la debida diligencia respecto a la prevención de delitos penales.
  • Desea integrar la gestión de Compliance Penal en los procesos de negocio existentes.
  • Quiere conocer más a fondo la UNE 19601:2015 y aprender a utilizarla como un modelo útil para la mejora de la prevención y detección de riesgos penales.
  • Quiere conocer el objetivo de la norma UNE 19601 y sus requisitos para utilizarla como una herramienta de gestión de riesgos penales.
  • Está involucrado en el desarrollo, implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Compliance Penal de acuerdo con la UNE 19601.
  • Desea ser Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Compliance según UNE 19601.

Aprenderá:

  • El objetivo de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según la norma UNE 19601.
  • La estructura común de los sistemas de gestión que ha sido utilizada como base de la UNE 19601.
  • Los procesos que están incluidos en la UNE 19601 incluyendo los ciclos de mejora PDCA y pensamiento basado en el riesgo.
  • Los requisitos de la UNE 19601 y cómo se pueden cumplir Aplicar los requisitos de la UNE 19601 a las operaciones de las organizaciones y explicar su interrelación.
  • La contribución que las Auditorias realizan a la eficacia de un sistema de gestión de compliance.
  • Las funciones y responsabilidades de un Auditor Líder.
  • Como planificar su auditoría con el desarrollo efectivo de listas de comprobación.
  • Como verificar que la practica actual en una determinada organización cumple con los requisitos definidos.
  • Como auditar por conformidad y eficacia mejora la estabilidad de su sistema de Gestión.
  • Reunir evidencias objetivas a través de observación, entrevistas.
  • Informar de los hallazgos.
  • Identificar las acciones correctivas y quien es el responsable de tomar acciones.
  • Dar seguimiento y verificar la eficacia de la acción correctiva tomada.
Fecha de inicio Fecha de fin Localización Registro
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